© "Novaya Gazeta", 2012.05.26., Fotó: via "Novaya Gazeta" Elnöki Hivatal "üzletemberei" Hogyan működnek Ivan Maljusin és Petrov üzletember családjának vállalkozásai, akit a spanyol rendőrség a Tambov-csoport vezetőjének tart , metszik egymást Római Anin
Ivan Maljusin, Vlagyimir Kozsin elnöki adminisztrációs (UDP) helyettese hivatalosan is a Kreml egyik leggazdagabb tisztviselője. Bevallott jövedelme 2010-ben 14 millió rubelt tett ki. Amint azonban a Novaja Gazeta vizsgálata kimutatta, Maljusin bevétele nem korlátozódik egy köztisztviselő hivatalos fizetésére – a jogi személyek egységes állami nyilvántartása szerint több olyan orosz cég tulajdonosa közvetlenül vagy közvetve. ingatlanok lízingelésével, szállodaiparral és szoftvergyártással foglalkozik. Malyushin felesége kiterjedt üzleti érdekekkel is rendelkezik: az édesipari termékek gyártásától a műanyag termékek gyártásáig. Az elnöki ügyekért felelős helyettes fiai az üzleti életben is részt vesznek: luxuslakókomplexumokat építő cégek tulajdonosaik Szentpéterváron. A Malyushin család egyik partnere egy férfi, akit a spanyol rendőrség a tambovi bűnözői csoport vezetőjének tart, és spanyolországi bűnhálózat létrehozásával, pénzmosással és adóelkerüléssel gyanúsít.
Családi vállalkozás „Malyushin a Kozhinhoz legközelebb álló személy. A vezetőség alkalmazottaitól hallottam, hogy Kozhin, amikor Moszkva polgármesterévé vagy az Olympstroy vezetőjévé való kinevezéséről beszéltek, Maljusint akarta a helyére állítani. Utódjának tekintette” – mondja Valerij Morozov üzletember.Morozov, aki az UDP-vel való nyilvános konfliktusa után vált híressé, jelenleg Londonban él, ahol politikai menedékjogot kapott, és megszervezte a Nemzetközi Korrupcióellenes Bizottságot. Mielőtt elhagyta Oroszországot, az UDP magas rangú tisztviselőjét, Vlagyimir Lescsevszkijt kenőpénzzsarolással vádolta meg, de a múlt héten lezárták a tisztviselő ellen indított büntetőeljárást.
Morozov úgy véli, hogy Leshchevsky összehangolta minden tevékenységét Maljusinnal. „Malyushin az UDP egyik legbefolyásosabb tisztviselője, ő felügyel minden építési ügyet és foglalkozik a pályázatokkal. Biztosan tudom, hogy Maljusin és Lescsevszkij volt az, aki Kozhinhoz ment, és beleegyezett, hogy más vállalkozókkal helyettesítsenek” – véli Morozov. Elmondása szerint az adminisztratív személyzet állítólag egymás között „Kozhin pénztárcájának” nevezi Maljusint.
Ivan Malyushin és Vladimir Kozhin családja nem csak a baráti kapcsolatok miatt tűnik közelinek. A jogi személyek egységes állami nyilvántartása szerint Elena Malyushina (az UDP helyettes vezetőjének felesége) és Alla Kozhina (az elnöki menedzser felesége) a Memphis LLC társtulajdonosa volt. A cég 2000-ben alakult, és tavaly júliusig működött. A társaság harmadik résztvevője Irina Fedorova volt, aki jelenleg főkönyvelőként dolgozik az UDP-nek alárendelt „Kongresszusok Palotája” Állami Komplexumban.
Ma Ivan Malyushin a jogi személyek egységes állami nyilvántartása szerint a Baltprod cég tulajdonosa. A cég fő tevékenysége saját ingatlan bérbeadása. A Baltprod LLC pedig további két vállalatban - a Ligovsky 67 LLC-ben (50%) és a Soft Terminal LLC-ben (18%) - volt részesedéssel. Mindkettő ma már nem létezik, de felszámolásuk előtt szállodai üzletággal, illetve szoftvergyártással foglalkoztak.
Ivan Malyushin felesége a jogi személyek egységes állami nyilvántartása szerint több orosz társaságban is részesedéssel rendelkezik. Társtulajdonosa a Nordside LLC-nek és a Baltekoplast Plant LLC-nek, amelyek burkolatokat és egyéb műanyag termékeket gyártanak, valamint a Sladkoezhka LLC-nek, amely édesipari termékeket gyárt. A Sladkoezhka vezérigazgatója, Mihail Szaksonov nagyra értékeli a Maljusinokat. „Több mint 10 éve családi barátok vagyunk. Elena Malyushina és én akkor lettünk partnerek, amikor a barátai helyiségeket béreltek, mi pedig éppen egy cukrászda számára kerestünk megfelelő helyet. Így indítottunk egy közös vállalkozást. Csak pozitívan tudom jellemezni – tisztességes és becsületes ember” – mondja Saksonov. Elmondása szerint a partnerek soha nem vettek igénybe adminisztratív erőforrásokat: „Cukrásunk a szovjet idők óta létezik, nem vagyunk monopolisták, érthető piacon dolgozunk – ez nem olajkereskedelem...”
Az elnöki ügyekért felelős helyettes fiai, Nyikita és Ivan Maljusin szintén számos céget birtokolnak Szentpéterváron. A SKRIN adatbázis alapján a legnagyobb forgalom két építőipari vállalaté - az Ideal LLC-é és az Oniks LLC-é. 2010-ben ezeknek a cégeknek a mérlegükben befejezetlen építési beruházások szerepeltek, összesen körülbelül 1 milliárd rubel értékben, mindkét cég azonos időszaki össznyeresége meghaladta a 15 millió rubelt.
Mint a Novaja Gazetának sikerült kiderítenie, a Maljushin fiainak tulajdonában lévő Ideal cég volt a megrendelő a szentpétervári DiademaClubHouse elit lakóépület megépítéséhez, a Konstantinovsky Prospekton. A komplexum egy hétemeletes lakóépületből, egy 163 férőhelyes mélygarázsból, egy SPA-központból és egyéb infrastrukturális létesítményekből áll, amelyek a VIP-osztályú lakók kényelmes tartózkodásához szükségesek.
Elena Panfilova, a Transparency International oroszországi fiókjának igazgatója úgy véli, hogy ha egy tisztviselőnek van egy cége, akkor ezt a helyzetet összeférhetetlenség bejelentésével kell megoldani. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatot össze kell hasonlítani a jövedelem- és vagyonnyilatkozattal. „Ha azt látjuk, hogy egy tisztviselő bejelentett harmadik fél érdekeltségeit, és a bevételei elkezdenek kifolyni ebből a cégből, akkor ez ok a hatósági vizsgálatra” – vélekedik Panfilova. De szerinte „a jogszabály olyannak bizonyult, hogy nincs hivatalos szankció azokkal szemben, akik továbbra is boldogulnak ebben az összeférhetetlenségben. A maximum, amit nyújtanak, egy lassú szabály a bizalom elvesztésére vonatkozóan. De nagyon szelektív is, és csak akkor alkalmazzák, ha teljesen nyilvánvaló esetek merülnek fel.”
„Tekintélyes” partner Ivan Maljusin és családja egyik állandó partnerének tekinthető Gennagyij Petrov, akit 2008-ban több más orosz állampolgárral együtt vett őrizetbe a spanyol rendőrség a trojka különleges akciója során. A spanyol rendőrség Novaja Gazeta rendelkezésére álló nyomozati anyagai szerint Petrovot a tambovi bűnözői csoport egyik vezetőjének tartják. A spanyol hatóságok bűnözői közösség létrehozásával, pénzmosással és adóelkerüléssel gyanúsítják. Ugyanakkor a spanyol rendőrség anyagaiban (főleg a telefonbeszélgetések „lehallgatásánál”) szinte minden oldalon felbukkannak olyan magas rangú orosz tisztviselők neve, akikkel Petrov állítólag ismerős volt. Anatolij Szerdjukov védelmi miniszter, Vlagyiszlav Reznik Állami Duma-helyettes, Igor Szobolevszkij, a nyomozóbizottság egykori helyettes vezetője, sőt Vlagyimir Putyin elnök, akit az egyik szemtanú Petrov „barátjának” nevezett, az ügyben szerepel. Ma Ivan Malyushin, az elnöki ügyek helyettes menedzsere felvehető Petrov ismerős tisztségviselőinek listájára - legalábbis az üzleti élet kereszteződései alapján.Az Ivan Malyushin tulajdonában lévő Baltprod társaság 18%-os részesedéssel rendelkezett a Soft Terminal LLC-ben. A Soft Terminal másik 18%-a a spanyol InversionesGudimarSL céghez tartozott, ennek a társaságnak a kizárólagos vezetője és fő részvényese a spanyol rendőrség szerint Gennagyij Petrov volt. A Soft Terminal egykori igazgatója és társalapítója, Jevgenyij Opeskin a Novaja Gazetának elmondta, hogy ez a cég szoftvergyártással foglalkozott, de tevékenysége nem volt túl sikeres, ezért három éve megszűnt. „A szoftvert saját igényeinkre állítottuk elő, és soha nem adtuk el az ügyfeleknek. Volt egy holdingunk, amely meghatározta a munkánk irányait. Az importált berendezések cseréjéhez saját szoftvert állítottunk elő” – mondja Opeskin. Opeskin nem volt hajlandó kommentálni az Ivan Malyushinnel és más partnerekkel kapcsolatos kérdéseket.
Annak ellenére, hogy a Soft Terminál korábbi igazgatója azt állítja, hogy a cégnek nem voltak külső ügyfelei, a Novaja Gazetának sikerült kiderítenie: 2008-ban ez a cég nyert egy versenyt, amely az állami tulajdonú Kazakhtelecom cégnek nyújtott szolgáltatást - majdnem 1 millió dollár. A Soft Terminal behatolása a kazah piacra és a jövedelmező szerződés megkötése a szakszervezeti állam tulajdonában lévő céggel nem tűnik véletlennek. A helyzet az, hogy Ivan Maljusin és Gennagyij Petrov mellett Aben Bektasov (ő 18%) - egy jelentős kazah államférfi, aki véletlenül korábban a Kazakhtelecom élén állt - kapcsolatban állt a Soft Terminal céggel. Ma Bektasov vezeti a Kazah Nemzeti Bankot. A Novaja Gazeta nem tudott vele kapcsolatba lépni.
Ivan Malyushin a Baltprod cégen keresztül szintén 50%-os részesedéssel rendelkezett a Ligovsky 67 LLC-ben. A társaság másik fele a jogi személyek egységes állami nyilvántartása szerint az Alivekt LLC-hez tartozott. A spanyol rendőrség dokumentumai szerint az Alivektit Gennagyij Petrov irányította, de aztán fiának, Anton Petrovnak adott felhatalmazást a cég irányítására.
Következő találat. A Gennagyij Petrov által irányított InversionesGudimarSL cég szintén 25%-os részesedéssel rendelkezett a CJSC Holding Company Balt Line-ben, amely azonos nevű márkanéven vállalati mobilkommunikációs szolgáltatásokat nyújtott Szentpéterváron. A társaság másik 25% -a Nikita Malyushiné volt, akinek a neve egybeesik az elnöki ügyekért felelős helyettes fiának nevével.
És végül még egy kereszteződés. Az Alivekt cég, amelyhez Gennagyij Petrov, majd fia is rokonságban állt, 2009-ben bérelt egy 1 ezer négyzetméteres telket. m a Karéliai Köztársaság Pitkyaranta városában (erről az önkormányzati körzet hivatalos honlapja számol be). A telek helyén nyilvános bevásárlóközpontot kellett építeni, a beruházás összege 20 millió rubel volt. De 2010-ben valamilyen oknál fogva az Alivekt cég átruházta a telek jogait egy bizonyos LLC TRC-1-re. A jogi személyek egységes állami nyilvántartása szerint ennek a társaságnak 50% -a Nikita Malyushiné, ami ismét egybeesik az elnök ügyeiért felelős helyettes fiának nevével. Ma a pitkyarantai bevásárlóközpont mellett a SEC-1 egy speciális kiskereskedelmi piacot is működtet (54 üzlethelyiséggel) a Karéliai Köztársaságban, Olonec városában.
Vajon Ivan Maljusin és Gennagyij Petrov ilyen gyakori üzleti interakciói befolyásolták a költségvetési folyamatok elosztását? Érdekesség, hogy a Petrovhoz kapcsolódó egyik cég - a CJSC Line of Communications (a spanyol rendőrség szerint Petrov is meghatalmazást adott ki fiának a cég vezetésére) - 2006-ban és 2007-ben két kormányzati szerződést kötött a Állami Komplex "Kongresszusok Palotája" Elnöki Ügyek Hivatala. 2006-ban a palota adott otthont a G8-csúcstalálkozónak. A szerződések összértéke 9,5 millió rubel volt, a Communication Line-nak a kommunikációs rendszereket kellett volna karbantartania, az internethez való hozzáférést biztosítani... Viktor Hrekov osztályvezető sajtótitkára a Novaja Gazetának elmondta, elégedettek a cég munkájával, ellenőrizze a tulajdonosok és a történelem a cég UDPs nincs joga.
Több mint egy hete a Novaja Gazeta kérdéseket küldött Anton Petrovnak, de ő nem kommentálta apja büntetőügyét, valamint Ivan Maljusin családjával való kapcsolatukat.
Jótékonyság milliárdokért Ivan Malyushin szintén aktívan részt vesz a jótékonysági tevékenységekben. Igaz, a véletlennek köszönhetően jótékonysági partnerei valamiért irigylésre méltó következetességgel több milliárd rubelért kötnek állami szerződéseket az UDP-nek alárendelt struktúrákkal.A jogi személyek egységes állami nyilvántartása szerint Malyushin a „Konstantinovsky” nemzetközi jótékonysági alapítvány és Mihail Shemyakin művész alapítója. „Iván Dmitrijevics az alapítvány régi barátja. Őszintén érdeklődik tevékenységünk iránt. Támogatja erkölcsileg. Lehetőség szerint részt vesz rendezvényeken, kiállításmegnyitókon. Nem voltak és nincsenek pénzügyi kapcsolatok az alapítvány és Ivan Dmitrievich között. Csak szavakkal és jó tanácsokkal segít nekünk” – mondja Marina Shcherbakova, a Mihail Shemyakin Alapítvány igazgatóhelyettese.
A művész Shemyakin alapítványának másik társalapítója Asya Borisova. Ivan Malyushinnal együtt részt vett a Valdai Iversky Svyatoozersky Bogoroditsky kolostor helyreállításában. Amint a kolostor honlapján olvasható, „a kolostor építésének és újjáépítésének hatalmas léptéke nagyon kiegyensúlyozott megközelítést igényelt. Az első napoktól napjainkig az elnöki ügyek vezetője, Vlagyimir Igorevics Kozhin védnöke alatt zajlottak. És tovább: „Ivan Dmitrievich Malyushin, az elnök ügyeinek helyettes vezetője aktívan részt vett a projekt létrehozásában. Minden osztályon átvállalta a projektszintű jóváhagyások súlyos terheit, és megtalálta a szükséges kivitelezőket és tervezőket is.”
Az Ivan Malyushin által „talált” vállalkozók között volt a Credo cég, amelynek vezérigazgatója és alapítója Asya Borisova. Nem tudni, hogy a Credo cég saját költségén vagy más módon állította helyre az Iveron-kolostort, de feltételezhető, hogy szorgalma nem maradt nyomtalanul. Az állami szerződések nyilvántartása szerint a Borisova tulajdonában lévő „Credo” cég öt kormányzati szerződést kötött 2 milliárd rubel értékben az UDP alárendelt struktúrákkal. Ezenkívül Asya Borisova a jogi személyek egységes állami nyilvántartása szerint a Zhemchuzhina LLC tulajdonosa. Ez a cég öt kormányzati szerződést is kötött az UDP alárendelt struktúrákkal - 260 millió rubelért.
Szinte minden szerződés a Valdai nyaraló építésére és rekonstrukciójára vonatkozott a Novgorod régióban, ahol az elnöki rezidencia a szomszédban található. Érdekesség, hogy egyes projektek pályázati dokumentációját személyesen Ivan Malyushin koordinálta, és a finanszírozás tekintetében a legnagyobb volumenű munka megrendelője az „Északnyugati Szövetségi Körzet Létesítmények Építési és Rekonstrukciós Igazgatósága” volt. UDP, amelynek élén korábban szintén Maljusin állt.
Valerij Morozov üzletember azt mondja, hogy a Valdai létesítményt jól ismeri: „Megpróbáltam odamenni, amikor még az Ügyminisztériummal dolgoztam, de azt mondták, hogy ez lehetetlen – állítólag csak a Kozhinhoz és Maljushinhoz közel álló cégek és emberek. ott dolgozni.” Asya Borisova nem válaszolt a Novaja Gazeta neki küldött kérdéseire.
„Az, hogy egy tisztviselőnek jogköre legyen a versenybizottságok keretein belül befolyásolni a költségvetési áramlások elosztását, ugyanakkor egyes alapokban partnerei is megkapják ezeket a költségvetési áramlásokat – ilyen helyzet a nyugati országokban elképzelhetetlen. Még ha ilyesmi történne is, azonnal belső audit és vizsgálat tárgyává válna” – mondja Elena Panfilova, a Transparency International oroszországi kirendeltségének vezetője. De „nincs eljárásunk az összeférhetetlenség – különösen a magas rangú tisztviselők esetében – mint olyanok mérlegelésére és kivizsgálására”. Ugyanakkor minden osztálynak van összeférhetetlenségi bizottsága, de „még ha csinálnak is valamit, nem tudunk róla”. Panfilova szerint Medvegyev volt elnök a Civil Társadalmi Intézmények és Emberi Jogok Fejlesztési Tanácsának egyik ülésén azt is elismerte, hogy a helyzet ezen a területen siralmas, sőt a konfliktusok büntetőjogi felelősségének bevezetésén is gondolkodik. érdeklődés.
Az elnöki adminisztráció érdemben nem reagált a Novaja Gazeta kérésére. Viktor Hrekov, az adminisztratív osztály sajtótitkára úgy vélte, hogy kérdéseink nem Ivan Maljusin hivatalos tevékenységére vonatkoznak, hanem „az elnöki ügyek helyettes vezetőjéről, hozzátartozóiról és harmadik felekről, és minden bizonnyal személyes információk megszerzésére irányuló szándékra utalnak. tevékenységéhez nem kapcsolódik” a kormány álláspontjáról. Hrekov ugyanakkor emlékeztette a Novaja Gazetát a magánélet sérthetetlenségére és a megsértése miatti büntetőjogi felelősségre. Számunkra ez a válasz nem meglepő: úgy tűnik, hogy a jelenlegi kormány számára a saját család érdeke és az állam érdeke régóta szinonimákká váltak - különösen, ha az üzletről és a költségvetési folyamatok elosztásáról van szó. Lássuk, mi a véleménye az ügyben a Legfőbb Ügyészségnek, amelyhez több mint egy hete megkeresést is küldtünk.
Az „Első Korrupcióellenes Média” továbbra is a szövetségi tulajdon elidegenítésének tényeiről beszél, az Orosz Föderációt érő esetleges kárral 1,7 milliárd rubel összegben, amelyben az Orosz Föderáció elnökének adminisztrációja, amely a közelmúltig Vlagyimir Kozsin vezetésével részt vesz.
Ebben az anyagban a PASMI Vlagyimir Kozhin három UDP-helyettesének üzleti portréját mutatja be.
Tevékenységének jellegénél fogva az UDP szorosan kapcsolódik olyan struktúrákhoz, mint az FSO és az FSB. Az FSO alkalmazottai nemcsak az UDP-épületek komplexumát őrzik, hanem vezető pozíciókat is betöltenek a berendezésében.
Az építmények közti nem hivatalos kapcsolatot igazolja, hogy 2009 újévi ünnepein Vlagyimir Kozhint (a képen) és Murovot ugyanabban a társaságban látták egy courcheveli üdülőhelyen.
Az állam érdekeinek védelmét, az UDP alkalmazottak „megbízhatóságát” és biztonságát az Orosz Föderáció FSZB „K” Igazgatósága felügyeli. Ennek az igazgatóságnak az alkalmazottai alkotják az Orosz Föderáció UDP Ellenőrzési és Audit Igazgatóságának fő gerincét.
Vlagyimir Kozhin első helyettese az Orosz Föderáció elnökének közigazgatási osztályán Szergej Kovaljov volt. Továbbra is az Üzemeltetési és Felügyeleti Osztály első helyettesi posztját tölti be, felügyeli a pénzügyi kérdéseket, beleértve a Szövetségi Állami Egységes Vállalkozás Pénzügyi és Jogi Támogatási Központját is.
Szergej Petrovics Kovaljov 1955. szeptember 1-jén született Volgográdban. A Leningrádi Elektrotechnikai Intézetben és az Északnyugati Közigazgatási Akadémián szerzett diplomát. Figyelemre méltó, hogy Vladimir Kozhin is mindkét egyetemen végzett.
1994-1997-ben az SKB-Bank fiók igazgatója volt.
1997-1998-ban Szentpéterváron dolgozott az Orosz Szövetségi Pénznem- és Exportellenőrzési Szolgálat Északnyugati Regionális Központjának vezető-helyetteseként (1994-1999-ben ennek a központnak a vezetője Kozhin volt, és akkoriban a régió összes valutaáramlása, sajtóértesülések szerint Vlagyimir Putyin szentpétervári alelnök felügyelte).
1998-2001 között Kovaljov az Oroszországi Központi Bank Leningrádi Területi Főigazgatóságának helyettes vezetője volt. (Megjegyezzük, hogy 1998 óta az Orosz Föderáció FSZB Gazdasági Biztonsági Főosztályának első helyettese Jevgenyij Murov volt, aki 2000 májusában lett az FSO vezetője.)
2000-ben Vlagyimir Putyin Kozhint nevezte ki az Orosz Föderáció elnökének ügyvezető igazgatói posztjára, egy évvel később pedig Kovalev lett az UDP első helyettese.
2007-ben Kovalev csatlakozott a Moszkvai Kreml Beszállítói Céh felügyelőbizottságához. Ezt a struktúrát a Kreml-9 Interregionális Alap hozta létre, amely az FSO alkalmazottait és veteránjait támogatja.
A 2013-as eredménykimutatás szerint Szergej Kovaljov 3,7 millió rubelt keresett. 850 négyzetméteres telke van. m. Egy 134,5 négyzetméteres lakása is van. m és 1/3 rész 175 nm területtel. m egy másik lakásban. Szintén a 175 nm-es lakás 1/3-a. m feleségé, akinek két, összesen 7945 nm-es telke van. m és egy 158 nm alapterületű lakóépület. m.
Egyes jelentések szerint, amikor Vlagyimir Kozhin azt tervezte, hogy az elnöki adminisztrációból egy politikaibb pozícióba költözik (2010-es jelöléséről megállapodtak Moszkva polgármesteri posztjára), azt tervezte, hogy elhagyja másik helyettesét a „farmon” - Ivan Malyushin, akit közelebbinek és Kozhin megbízható emberének tartanak.
Ivan Dmitrievich Malyushin 1949. január 9-én született Leningrádban. A Leningrádi Mechanikai Intézetben végzett rádióelektronikai eszközök szakon.
1994-1996-ban. a JSC "General Investment and Financial Agency "Respect" (tevékenység típusa - piackutatás) vezérigazgatója volt.
1996-2000 között a St. Petersburg Food Corporation helyettese, majd vezérigazgatója (az Orosz Föderáció Mezőgazdasági és Élelmiszerügyi Minisztériuma alá tartozó Állami Egységes Vállalat "Föderális Élelmiszerpiaci Szabályozási Ügynökség" leányvállalata, tevékenység típusa - szervezés, ill. beszerzési és áruműveletek végzése).
2000-2001-ben az Orosz Föderáció Elnöke Meghatalmazott Képviselőjének rezidenciáját az északnyugati szövetségi körzetben kiszolgáló végrehajtó igazgatóság vezetője volt.
2001-2003-ban az Orosz Föderáció Minisztériuma „Északnyugati Szövetségi Kerületi Létesítmények Építési és Rekonstrukciós Igazgatósága” Szövetségi Állami Egységes Vállalat igazgatója volt. A cég Malyushin vezetésével felügyelte a Konstantinovsky-palota (2003 óta - a "Kongresszusok Palotája" Állami Komplexum) rekonstrukcióját.
2003-tól napjainkig Maljusin az Orosz Föderáció elnöki hivatalának adminisztrátor-helyettese.
A 2013-as eredménykimutatás szerint Ivan Malyushin több mint 23 millió rubelt keresett. Hét telek tulajdonosa, amelyek összterülete 86 hektár. Négy lakóépület, három lakás és két 750 nm-es garázs is tulajdonosa. m és egy GAZ 21L autó.
Maljusin felesége, Elena Jurjevna 2013-ban látszólag 4,2 millió rubelt keresett. Négy telke van, amelyek összterülete 7608 négyzetméter. m-es tulajdonában van még három lakóépület, kilenc lakás és egy 7411 m2-es garázs. m, két nem lakás céljára szolgáló helyiség és egy Mercedes személygépkocsi.
Ivan Malyushin a „Konstantinovsky” nemzetközi jótékonysági alapítvány és Mihail Shemyakin művész alapítója. Tagja az Istenanya-ikon jele temploma kuratóriumának.
Figyelemre méltó, hogy ebbe a Tanácsba tartozik még az Orosz Föderáció Rendőrkapitánysága Szövetségi Tulajdon Főigazgatóságának helyettes vezetője, Dmitrij Mamontov, a Szövetségi Állami Egységes Vállalat „Pénzügyi és Jogi Támogatási Központ” vezérigazgatója. az Orosz Föderáció Rendőrkapitányságának Osztálya Nyikolaj Szkrypnyikov (első helyettesét, Oleg Samotint a GUEBiPK alkalmazottai csalás gyanújával őrizetbe vették, de hamarosan szabadon engedték), az Orosz Föderáció sport-, idegenforgalmi és ifjúságpolitikai miniszterhelyettese, Pavel Novikov (2013-ban a GUEBiPK anyagai alapján büntetőeljárás indult az egyik sportminiszter-helyettes ellen), valamint belügyminiszter-helyettes, az orosz belügyminisztérium vizsgálati osztályának vezetője Föderáció, Jurij Alekszejev vezérőrnagy (2014. február 17-én elbocsátották ebből a pozícióból; a sajtó különböző okokat említett a lemondásra, de ezek többsége a GUEBiPK botrányához kapcsolódott).
Az UDP forrásai szerint Ivan Maljusin Kozhin egyik legközelebbi partnere az üzleti projektekben (a kimondatlan becenév „Kozhin pénztárcája”). Közvetlenül vagy közvetve több olyan orosz cég tulajdonosa, amelyek ingatlanok bérbeadásával, szállodaiparral és szoftvergyártással foglalkoztak vagy foglalkoznak.
Így felesége, Elena Malyushina a BALTPROD LLC vezérigazgatója, akinek fő tevékenysége saját ingatlan lízingelése, eladása és vásárlása. Elena Malyushina, valamint Alla Kozhina (az UDP volt vezetőjének, Vladimir Kozhinnak a felesége) a Memphis LLC társaság tulajdonosa volt, amely 2000-ben alakult és 2011 közepéig létezett.
Az Orosz Föderáció elnökének helyettes adminisztrátorának felesége a Nordside LLC, a Baltekoplast Plant LLC és a Sladkoezhka LLC részvényeivel is rendelkezik.
A Novaja Gazeta szerint Maljusin fiai, Nyikita és Ivan számos szentpétervári cég tulajdonosa, például az Ideal LLC és az Oniks LLC építőipari cégek. 2010-ben ezeknek a cégeknek a mérlegükben befejezetlen építési beruházások szerepeltek, összesen körülbelül 1 milliárd rubel értékben, mindkét cég azonos időszaki össznyeresége meghaladta a 15 millió rubelt.
Ugyanezen adatok szerint a Maljusin család egyik állandó partnere Gennagyij Petrov volt, akit 2008-ban Spanyolországban vettek őrizetbe a helyi rendőrök bűnözői közösség létrehozásának, pénzmosás és adócsalás gyanújával. Petrovot a Tambov bűnözői csoport egyik vezetőjének tartják, amelyet egyes források szerint Aslan Usoyan („Hasan nagypapa”, 2013. január 16-án öltek meg) irányított.
A Baltprod cég 18%-os részesedéssel rendelkezett a Soft Terminal LLC-ben. A Soft Terminal másik 18%-a a spanyol Inversiones Gudimar SL társaságé volt, amelynek fő részvényese Gennagyij Petrov volt.
Az "InversionesGudimarSL" cég szintén 25%-os részesedéssel rendelkezett a "Balt Line" holdingtársaságban, a másik 25%-a Nikita Malyushiné volt. A Balt Line vállalati mobilkommunikációs szolgáltatásokat nyújtott Szentpéterváron.
A Petrovhoz kapcsolódó CJSC Line of Communications cég 2006-ban és 2007-ben két kormányzati szerződést kötött a „Kongresszusok Palotája” állami komplexummal (2000 óta az RF UPD mérlegében szerepel). 2006-ban a G8-csúcsot a palotában tartották, ahol a Communication Line CJSC kommunikációs rendszereket karbantartott és internet-hozzáférést biztosított - a szerződés teljes összege 9,5 millió rubel volt.
Vlagyimir Kozhinnak egy másik helyettese volt az elnöki ügyek irányítói posztján - Igor Yaremenko.
Igor Evgenievich Yaremenko 1961. szeptember 30-án született Frunze városában. A Leningrádi Elektrotechnikai Intézetben végzett.
1991 augusztusában Jaremenko Kozhinnal közösen megalapította az Azimut International LTD részvénytársaságot (egy orosz-lengyel vegyes vállalat, 1991 és 1993 között Kozhin vezette). Ezt a vállalkozást a Szentpétervári Adminisztráció Külkapcsolati Bizottsága jegyezte be, amelynek elnöke a 91-92. Vlagyimir Putyin volt.
2001-ben Yaremenko (Kozhinnal együtt) az Orosz Föderáció elnöki adminisztrációjához érkezett, és 2005-ig az Elnöki Adminisztráció Orosz Föderáció Osztályának „Termékellátási Vállalat” Szövetségi Állami Egységes Vállalatának vezérigazgatója volt.
2005-2008-ban az RF RF Igazgatóság Logisztikai és Szállítástámogató Főigazgatóságának vezetőjeként dolgozott.
2008-tól Kozhina lemondásáig az Orosz Föderáció elnöki hivatalának adminisztrátor-helyettese volt.
2012-ben az Orosz Föderáció UPD „Termékellátási Vállalat” Szövetségi Állami Egységes Vállalata közvetve részt vett egy korrupciós botrányban. Így az alperes ügyvédje egy tétel számítógépes tomográf és egy angiográfiai komplexum komi egészségügyi intézmények számára felfújt áron történő megvásárlásával kapcsolatos 2009-es büntetőeljárás elbírálásakor kérte, hogy tanúként idézzék be a bíróságra Igor Jaremenkót, aki a jelzettek szerint. jóváhagyta egy jelentős tranzakció befejezését.
A 2013-as eredménykimutatás szerint Igor Yaremenko 4,5 millió rubelt keresett. Két telke van, összesen 6500 négyzetméteren. m Neki is van egy 70 négyzetméteres lakása. m, egy BMW X3 személygépkocsi és két BMW motorkerékpár, valamint egy 160 négyzetméter alapterületű lakás egy kiskorú gyermek nevére van bejegyezve. m.
PASMI Vizsgálati Osztály
Vlagyimir Kozhin helyettes vállalkozásáról kiderült, hogy szorosan összefügg Gennagyij Petrov vállalkozó tevékenységével, akit a spanyol rendőrség a tambovi bűnözői csoport vezetőjének tart, és gyanúsított egy spanyolországi bűnhálózat létrehozásával és pénzmosással.
Ivan Maljusin, Vlagyimir Kozsin elnöki adminisztrációs (UDP) helyettese hivatalosan is a Kreml egyik leggazdagabb tisztviselője. Bevallott jövedelme 2010-ben 14 millió rubelt tett ki. Amint azonban a Novaja Gazeta vizsgálata kimutatta, Maljusin bevétele nem korlátozódik egy köztisztviselő hivatalos fizetésére – a jogi személyek egységes állami nyilvántartása szerint több olyan orosz cég tulajdonosa közvetlenül vagy közvetve. ingatlanok lízingelésével, szállodaiparral és szoftvergyártással foglalkozik. Malyushin felesége kiterjedt üzleti érdekekkel is rendelkezik: az édesipari termékek gyártásától a műanyag termékek gyártásáig. Az elnöki ügyekért felelős helyettes fiai az üzleti életben is részt vesznek: luxuslakókomplexumokat építő cégek tulajdonosaik Szentpéterváron. A Malyushin család egyik partnere egy férfi, akit a spanyol rendőrség a tambovi bűnözői csoport vezetőjének tart, és spanyolországi bűnhálózat létrehozásával, pénzmosással és adóelkerüléssel gyanúsít.
Családi vállalkozás
Ivan Malyushin
„Malyushin a legközelebb álló személy Kozhinhoz. A vezetőség alkalmazottaitól hallottam, hogy Kozhin, amikor Moszkva polgármesterévé vagy az Olympstroy vezetőjévé való kinevezéséről beszéltek, Maljusint akarta a helyére állítani. Utódjának tekintette” – mondja Valerij Morozov üzletember.
Morozov, aki az UDP-vel való nyilvános konfliktusa után vált híressé, jelenleg Londonban él, ahol politikai menedékjogot kapott, és megszervezte a Nemzetközi Korrupcióellenes Bizottságot. Mielőtt elhagyta Oroszországot, az UDP magas rangú tisztviselőjét, Vlagyimir Lescsevszkijt kenőpénzzsarolással vádolta meg, de a múlt héten lezárták a tisztviselő ellen indított büntetőeljárást.
Morozov úgy véli, hogy Leshchevsky összehangolta minden tevékenységét Maljusinnal. „Malyushin az UDP egyik legbefolyásosabb tisztviselője, ő felügyel minden építési ügyet és foglalkozik a pályázatokkal. Biztosan tudom, hogy Maljusin és Lescsevszkij volt az, aki Kozhinhoz ment, és beleegyezett, hogy más vállalkozókkal helyettesítsenek” – véli Morozov. Elmondása szerint az adminisztratív személyzet állítólag egymás között „Kozhin pénztárcájának” nevezi Maljusint.
Ivan Malyushin és Vladimir Kozhin családja nem csak a baráti kapcsolatok miatt tűnik közelinek. A jogi személyek egységes állami nyilvántartása szerint Elena Malyushina (az UDP helyettes vezetőjének felesége) és Alla Kozhina (az elnöki menedzser felesége) a Memphis LLC társtulajdonosa volt. A cég 2000-ben alakult, és tavaly júliusig működött. A társaság harmadik résztvevője Irina Fedorova volt, aki jelenleg főkönyvelőként dolgozik az UDP-nek alárendelt „Kongresszusok Palotája” Állami Komplexumban.
Ma Ivan Malyushin a jogi személyek egységes állami nyilvántartása szerint a Baltprod cég tulajdonosa. A cég fő tevékenysége saját ingatlan bérbeadása. A Baltprod LLC pedig további két vállalatban - a Ligovsky 67 LLC-ben (50%) és a Soft Terminal LLC-ben (18%) - volt részesedéssel. Mindkettő ma már nem létezik, de felszámolásuk előtt szállodai üzletággal, illetve szoftvergyártással foglalkoztak.
Ivan Malyushin felesége a jogi személyek egységes állami nyilvántartása szerint több orosz társaságban is részesedéssel rendelkezik. Társtulajdonosa a Nordside LLC-nek és a Baltekoplast Plant LLC-nek, amelyek burkolatokat és egyéb műanyag termékeket gyártanak, valamint a Sladkoezhka LLC-nek, amely édesipari termékeket gyárt. A Sladkoezhka vezérigazgatója, Mihail Szaksonov nagyra értékeli a Maljusinokat. „Több mint 10 éve családi barátok vagyunk. Elena Malyushina és én akkor lettünk partnerek, amikor a barátai helyiségeket béreltek, mi pedig éppen egy cukrászda számára kerestünk megfelelő helyet. Így indítottunk egy közös vállalkozást. Csak pozitívan tudom jellemezni – tisztességes és becsületes ember” – mondja Saksonov. Elmondása szerint a partnerek soha nem vettek igénybe adminisztratív erőforrásokat: „Cukrásunk a szovjet idők óta létezik, nem vagyunk monopolisták, érthető piacon dolgozunk – ez nem olajkereskedelem...”
Az elnöki ügyekért felelős helyettes fiai, Nyikita és Ivan Maljusin szintén számos céget birtokolnak Szentpéterváron. A SKRIN adatbázis alapján a legnagyobb forgalom két építőipari vállalaté - az Ideal LLC-é és az Oniks LLC-é. 2010-ben ezeknek a cégeknek a mérlegükben befejezetlen építési beruházások szerepeltek, összesen körülbelül 1 milliárd rubel értékben, mindkét cég azonos időszaki össznyeresége meghaladta a 15 millió rubelt.
Mint a Novaja Gazetának sikerült kiderítenie, a Maljushin fiainak tulajdonában lévő Ideal cég volt a megrendelő a szentpétervári DiademaClubHouse elit lakóépület megépítéséhez, a Konstantinovsky Prospekton. A komplexum egy hétemeletes lakóépületből, egy 163 férőhelyes mélygarázsból, egy SPA-központból és egyéb infrastrukturális létesítményekből áll, amelyek a VIP-osztályú lakók kényelmes tartózkodásához szükségesek.
A DiademaClubHouse elit lakókomplexum Szentpéterváron
Elena Panfilova, a Transparency International oroszországi fiókjának igazgatója úgy véli, hogy ha egy tisztviselőnek van egy cége, akkor ezt a helyzetet összeférhetetlenség bejelentésével kell megoldani. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatot össze kell hasonlítani a jövedelem- és vagyonnyilatkozattal. „Ha azt látjuk, hogy egy tisztviselő bejelentett harmadik fél érdekeltségeit, és a bevételei elkezdenek kifolyni ebből a cégből, akkor ez ok a hatósági vizsgálatra” – vélekedik Panfilova. De szerinte „a jogszabály olyannak bizonyult, hogy nincs hivatalos szankció azokkal szemben, akik továbbra is boldogulnak ebben az összeférhetetlenségben. A maximum, amit nyújtanak, egy lassú szabály a bizalom elvesztésére vonatkozóan. De nagyon szelektív is, és csak akkor alkalmazzák, ha teljesen nyilvánvaló esetek merülnek fel.”
Jó hírű partnerIvan Maljusin és családja egyik állandó partnerének tekinthető Gennagyij Petrov, akit 2008-ban több más orosz állampolgárral együtt vett őrizetbe a spanyol rendőrség a trojka különleges művelete során. A spanyol rendőrség Novaja Gazeta rendelkezésére álló nyomozati anyagai szerint Petrovot a tambovi bűnözői csoport egyik vezetőjének tartják. A spanyol hatóságok bűnözői közösség létrehozásával, pénzmosással és adóelkerüléssel gyanúsítják. Ugyanakkor a spanyol rendőrség anyagaiban (főleg a telefonbeszélgetések „lehallgatásánál”) szinte minden oldalon felbukkannak olyan magas rangú orosz tisztviselők neve, akikkel Petrov állítólag ismerős volt. Anatolij Szerdjukov védelmi miniszter, Vlagyiszlav Reznik Állami Duma-helyettes, Igor Szobolevszkij, a nyomozóbizottság egykori helyettes vezetője, sőt Vlagyimir Putyin elnök, akit az egyik szemtanú Petrov „barátjának” nevezett, az ügyben szerepel. Ma Ivan Malyushin, az elnöki ügyek helyettes menedzsere felvehető Petrov ismerős tisztségviselőinek listájára - legalábbis az üzleti élet kereszteződései alapján.
Gennagyij Petrov
Az Ivan Malyushin tulajdonában lévő Baltprod társaság 18%-os részesedéssel rendelkezett a Soft Terminal LLC-ben. A Soft Terminal másik 18%-a a spanyol InversionesGudimarSL céghez tartozott, ennek a társaságnak a kizárólagos vezetője és fő részvényese a spanyol rendőrség szerint Gennagyij Petrov volt. A Soft Terminal egykori igazgatója és társalapítója, Jevgenyij Opeskin a Novaja Gazetának elmondta, hogy ez a cég szoftvergyártással foglalkozott, de tevékenysége nem volt túl sikeres, ezért három éve megszűnt. „A szoftvert saját igényeinkre állítottuk elő, és soha nem adtuk el az ügyfeleknek. Volt egy holdingunk, amely meghatározta a munkánk irányait. Az importált berendezések cseréjéhez saját szoftvert állítottunk elő” – mondja Opeskin. Opeskin nem volt hajlandó kommentálni az Ivan Malyushinnel és más partnerekkel kapcsolatos kérdéseket.
Annak ellenére, hogy a Soft Terminál korábbi igazgatója azt állítja, hogy a cégnek nem voltak külső ügyfelei, a Novaja Gazetának sikerült kiderítenie: 2008-ban ez a cég nyert egy versenyt, amely az állami tulajdonú Kazakhtelecom cégnek nyújtott szolgáltatást - majdnem 1 millió dollár. A Soft Terminal behatolása a kazah piacra és a jövedelmező szerződés megkötése a szakszervezeti állam tulajdonában lévő céggel nem tűnik véletlennek. A helyzet az, hogy Ivan Maljusin és Gennagyij Petrov mellett Aben Bektasov (ő 18%) - egy jelentős kazah államférfi, aki véletlenül korábban a Kazakhtelecom élén állt - kapcsolatban állt a Soft Terminal céggel. Ma Bektasov vezeti a Kazah Nemzeti Bankot. A Novaja Gazeta nem tudott vele kapcsolatba lépni.
Ivan Malyushin a Baltprod cégen keresztül szintén 50%-os részesedéssel rendelkezett a Ligovsky 67 LLC-ben. A társaság másik fele a jogi személyek egységes állami nyilvántartása szerint az Alivekt LLC-hez tartozott. A spanyol rendőrség dokumentumai szerint az Alivektit Gennagyij Petrov irányította, de aztán fiának, Anton Petrovnak adott felhatalmazást a cég irányítására.
Következő találat. A Gennagyij Petrov által irányított InversionesGudimarSL cég szintén 25%-os részesedéssel rendelkezett a CJSC Holding Company Balt Line-ben, amely azonos nevű márkanéven vállalati mobilkommunikációs szolgáltatásokat nyújtott Szentpéterváron. A társaság másik 25% -a Nikita Malyushiné volt, akinek a neve egybeesik az elnöki ügyekért felelős helyettes fiának nevével.
És végül még egy kereszteződés. Az Alivekt cég, amelyhez Gennagyij Petrov, majd fia is rokonságban állt, 2009-ben bérelt egy 1 ezer négyzetméteres telket. m a Karéliai Köztársaság Pitkyaranta városában (erről az önkormányzati körzet hivatalos honlapja számol be). A telek helyén nyilvános bevásárlóközpontot kellett építeni, a beruházás összege 20 millió rubel volt. De 2010-ben valamilyen oknál fogva az Alivekt cég átruházta a telek jogait egy bizonyos LLC TRC-1-re. A jogi személyek egységes állami nyilvántartása szerint ennek a társaságnak 50% -a Nikita Malyushiné, ami ismét egybeesik az elnök ügyeiért felelős helyettes fiának nevével. Ma a pitkyarantai bevásárlóközpont mellett a SEC-1 egy speciális kiskereskedelmi piacot is működtet (54 üzlethelyiséggel) a Karéliai Köztársaságban, Olonec városában.
Vajon Ivan Maljusin és Gennagyij Petrov ilyen gyakori üzleti interakciói befolyásolták a költségvetési folyamatok elosztását? Érdekesség, hogy a Petrovhoz kapcsolódó egyik cég - a CJSC Line of Communications (a spanyol rendőrség szerint Petrov is meghatalmazást adott ki fiának a cég vezetésére) - 2006-ban és 2007-ben két kormányzati szerződést kötött a Állami Komplex "Kongresszusok Palotája" Elnöki Ügyek Hivatala. 2006-ban a palota adott otthont a G8-csúcstalálkozónak. A szerződések összértéke 9,5 millió rubel volt, a Communication Line-nak a kommunikációs rendszereket kellett volna karbantartania, az internethez való hozzáférést biztosítani... Viktor Hrekov osztályvezető sajtótitkára a Novaja Gazetának elmondta, elégedettek a cég munkájával, ellenőrizze a tulajdonosok és a történelem a cég UDPs nincs joga.
Több mint egy hete a Novaja Gazeta kérdéseket küldött Anton Petrovnak, de ő nem kommentálta apja büntetőügyét, valamint Ivan Maljusin családjával való kapcsolatukat.
Jótékonyság milliárdokértIvan Malyushin aktívan részt vesz a jótékonysági tevékenységekben is. Igaz, a véletlennek köszönhetően jótékonysági partnerei valamiért irigylésre méltó következetességgel több milliárd rubelért kötnek állami szerződéseket az UDP-nek alárendelt struktúrákkal.
A jogi személyek egységes állami nyilvántartása szerint Malyushin a „Konstantinovsky” nemzetközi jótékonysági alapítvány és Mihail Shemyakin művész alapítója. „Iván Dmitrijevics az alapítvány régi barátja. Őszintén érdeklődik tevékenységünk iránt. Támogatja erkölcsileg. Lehetőség szerint részt vesz rendezvényeken, kiállításmegnyitókon. Nem voltak és nincsenek pénzügyi kapcsolatok az alapítvány és Ivan Dmitrievich között. Csak szavakkal és jó tanácsokkal segít nekünk” – mondja Marina Shcherbakova, a Mihail Shemyakin Alapítvány igazgatóhelyettese.
Vlagyimir Kozhin. Fotó: Kommerszant
A művész Shemyakin alapítványának másik társalapítója Asya Borisova. Ivan Malyushinnal együtt részt vett a Valdai Iversky Svyatoozersky Bogoroditsky kolostor helyreállításában. Amint a kolostor honlapján olvasható, „a kolostor építésének és újjáépítésének hatalmas léptéke nagyon kiegyensúlyozott megközelítést igényelt. Az első napoktól napjainkig az elnöki ügyek vezetője, Vlagyimir Igorevics Kozhin védnöke alatt zajlottak. És tovább: „Ivan Dmitrievich Malyushin, az elnök ügyeinek helyettes vezetője aktívan részt vett a projekt létrehozásában. Minden osztályon átvállalta a projektszintű jóváhagyások súlyos terheit, és megtalálta a szükséges kivitelezőket és tervezőket is.”
Az Ivan Malyushin által „talált” vállalkozók között volt a Credo cég, amelynek vezérigazgatója és alapítója Asya Borisova. Nem tudni, hogy a Credo cég saját költségén vagy más módon állította helyre az Iveron-kolostort, de feltételezhető, hogy szorgalma nem maradt nyomtalanul. Az állami szerződések nyilvántartása szerint a Borisova tulajdonában lévő „Credo” cég öt kormányzati szerződést kötött 2 milliárd rubel értékben az UDP alárendelt struktúrákkal. Ezenkívül Asya Borisova a jogi személyek egységes állami nyilvántartása szerint a Zhemchuzhina LLC tulajdonosa. Ez a cég öt kormányzati szerződést is kötött az UDP alárendelt struktúrákkal - 260 millió rubelért.
Szinte minden szerződés a Valdai nyaraló építésére és rekonstrukciójára vonatkozott a Novgorod régióban, ahol az elnöki rezidencia a szomszédban található. Érdekesség, hogy egyes projektek pályázati dokumentációját személyesen Ivan Malyushin koordinálta, és a finanszírozás tekintetében a legnagyobb volumenű munka megrendelője az „Északnyugati Szövetségi Körzet Létesítmények Építési és Rekonstrukciós Igazgatósága” volt. UDP, amelynek élén korábban szintén Maljusin állt.
Valerij Morozov üzletember azt mondja, hogy a Valdai létesítményt jól ismeri: „Megpróbáltam odamenni, amikor még az Ügyminisztériummal dolgoztam, de azt mondták, hogy ez lehetetlen – állítólag csak a Kozhinhoz és Maljushinhoz közel álló cégek és emberek. ott dolgozni.” Asya Borisova nem válaszolt a Novaja Gazeta neki küldött kérdéseire.
"Valdai nyaraló"
„Az, hogy egy tisztviselőnek jogköre legyen a versenybizottságok keretein belül befolyásolni a költségvetési áramlások elosztását, ugyanakkor egyes alapokban partnerei is megkapják ezeket a költségvetési áramlásokat – ilyen helyzet a nyugati országokban elképzelhetetlen. Még ha ilyesmi történne is, azonnal belső audit és vizsgálat tárgyává válna” – mondja Elena Panfilova, a Transparency International oroszországi kirendeltségének vezetője. De „nincs eljárásunk az összeférhetetlenség – különösen a magas rangú tisztviselők esetében – mint olyanok mérlegelésére és kivizsgálására”. Ugyanakkor minden osztálynak van összeférhetetlenségi bizottsága, de „még ha csinálnak is valamit, nem tudunk róla”. Panfilova szerint Medvegyev volt elnök a Civil Társadalmi Intézmények és Emberi Jogok Fejlesztési Tanácsának egyik ülésén azt is elismerte, hogy a helyzet ezen a területen siralmas, sőt a konfliktusok büntetőjogi felelősségének bevezetésén is gondolkodik. érdeklődés.
Az elnöki adminisztráció érdemben nem reagált a Novaja Gazeta kérésére. Viktor Hrekov, az adminisztratív osztály sajtótitkára úgy vélte, hogy kérdéseink nem Ivan Maljusin hivatalos tevékenységére vonatkoznak, hanem „az elnöki ügyek helyettes vezetőjéről, hozzátartozóiról és harmadik felekről, és minden bizonnyal személyes információk megszerzésére irányuló szándékra utalnak. tevékenységéhez nem kapcsolódik” a kormány álláspontjáról. Hrekov ugyanakkor emlékeztette a Novaja Gazetát a magánélet sérthetetlenségére és a megsértése miatti büntetőjogi felelősségre. Számunkra ez a válasz nem meglepő: úgy tűnik, hogy a jelenlegi kormány számára a saját család érdeke és az állam érdeke régóta szinonimákká váltak - különösen, ha az üzletről és a költségvetési folyamatok elosztásáról van szó. Lássuk, mi a véleménye az ügyben a Legfőbb Ügyészségnek, amelyhez több mint egy hete megkeresést is küldtünk.
Hogyan adott el az Orosz Föderáció elnökének kormánya szövetségi földeket szinte semmiért
A PASMI szerkesztői exkluzív dokumentumokkal rendelkeznek, amelyek megerősítik, hogy az Orosz Föderáció UDP volt vezetője, Vlagyimir Kozhin elidegenítette két elit szövetségi ingatlant a moszkvai és a krasznodari régióban. Az Orosz Föderációnak ezen tranzakciók által okozott lehetséges kár meghaladja az 1,7 milliárd rubelt.
Az elit földek elidegenítésének krónikája a moszkvai régió Odintsovo kerületében
A szövetségi területek újabb elidegenítése a krasznodari régióban
A PASMI szerkesztői továbbra is publikálnak ebben a témában. Miért távolították el Vlagyimir Kozhint pozíciójából? Ez a tett Putyin elnök bizalmának elvesztésével függ össze régi ismerőse iránt, vagy a Kreml elitjének szétválása vagy a klánok közötti konfrontáció eredménye? Meghívjuk Önt, hogy ismerkedjen meg Vlagyimir Kozhin életrajzának tényeivel, amelyek a PASMI szerkesztőinek véleménye szerint érdekesek.
Néhány tény Vladimir Kozhin életrajzából, amelyet a PAMI gyűjtött össze nyílt forrásokból
1982-ben, az intézetben töltött utolsó évében Vlagyimir Kozsinnak állást ajánlottak a KGB-ben. Beleegyezett, de a párthatóság másként döntött, és felszabadult komszomolmunkásként a komszomol vonalat követte. Komszomolpárti pályafutása azonban gyorsan véget ért (1986-ban), mivel Kozhin képtelen volt felülkerekedni a Leningrádi Komszomol Bizottság vezetésével fennálló nézeteltéréseken.
1993-1994-ben Vlagyimir Kozhin vezérigazgatóként vezette a Szentpétervári Vegyesvállalatok Szövetségét, amely az SZKP Leningrádi Regionális Bizottsága és a KGB Leningrádi és Leningrádi Területi Igazgatósága közreműködésével jött létre.
Beosztásában Kozhin hosszú ideje ápolta a legszorosabb kapcsolatot az Intarsia cégcsoport vezetésével (Szentpétervár, az Intarsia cégcsoport elnöke - Viktor Smirnov, az Intarsia LLC vezérigazgatója - Viktor Moskovskikh, az tevékenység: építészet, kivitelezés, restaurálás).
Kozhin egyik legközelebbi (nem hivatalosan) partnere az üzleti projektekben az Orosz Föderáció elnökének adminisztrátor-helyettese (nem hivatalos becenév - „Kozhin pénztárcája”).
Ivan Malyushin
Ivan Malyushin a Baltprod cég tulajdonosa (saját ingatlanok bérbeadása), emellett közvetlenül vagy közvetve számos orosz cég tulajdonosa, amelyek ingatlanok bérbeadásával, szállodai üzletággal és szoftvergyártással foglalkoztak vagy foglalkoznak.
Az Orosz Föderáció elnöki hivatalától és az Orosz Föderáció elnökének hivatalától származó számos forrás szerint Vlagyimir Kozsin szándékosan fenntartja egy olyan személy képét, aki nem elég bátor (különösen azáltal, hogy szorosan összehangolja a gyakorlati gyakorlatokat). lépést V. V. Putyinnal), de valójában rendkívül kemény önálló akciókra képes. Elzárkózott életmódot folytat, kerüli a társasági életet. Szinte a sajtó elől zárva. Számos hivatalos rendezvényen (fogadások, büfék) felfigyeltek rá erős alkoholos italok túlzott fogyasztásában.
Számos forrás szerint felesége, Alla Jurjevna Ljudmila Putyina rokona 1991-96-ban. (Miközben Szentpéterváron élt) fogtechnikusként dolgozott, és a Putyin család személyi fogorvosa volt. Miután férjével Moszkvába költözött, pszichológusi diplomát kapott. Érdekli a festészet, és Alla Pugacheva énekesnővel barátkozik.
Alla Kozhina (balra) és a Nikolaev házaspár
Fia - Kozhin Igor Vladimirovich (sz. 1985), 2007-ben végzett az Orosz Föderáció kormánya alatti Pénzügyi Akadémián, majd egy évvel ezt megelőzően, 2006-ban az igazgatóság elnökhelyettesévé, vezérigazgatói posztra nevezték ki. az OJSC Roskommunenergo (a RAO "UES" utódja, az OJSC Roskommunenergo igazgatótanácsának elnöke). (Forrás – az OJSC Roskommunenergo 2008-as éves jelentése).
Az Orosz Föderáció elnöki hivatalának hivatalos honlapján a V.I. lányát (Ekaterina) nem említik. Azt írja, hogy „Házas”. van egy fia."
Vlagyimir Kozhin hasznos üzleti kapcsolatai és ismeretségei
Miközben a Szentpétervári Vegyesvállalatok Szövetségének vezérigazgatójaként dolgozott (1993-1994), számos külföldi tőkével rendelkező társaság érdekeiért lobbizott. Külön rendeletet kapott az orosz kormánytól az Otis Elevator cég (USA) áfafizetés alóli mentességéről, valamint a Rothmans Tobacco (USA) berendezéseinek behozatalára kivetett adó alóli mentességről.
A fenti kérdések megoldása során került közel Vlagyimir Putyinhoz (egyes források szerint 1991 óta ismerte, az Azimut International LTD részvénytársaság élén dolgozott), hiszen akkoriban Szentpétervár alpolgármestere, a Külföldi Beruházásokkal Foglalkozó Vállalkozások Tárcaközi Bizottságának vezetője.
Vlagyimir Putyin és Vlagyimir Kozhin
V. V. Putyin javaslatára az Orosz Föderáció Szövetségi Pénzügyi és Exportellenőrzési Igazgatósága északnyugati központjának vezetője lett (1994. október).
Vlagyimir Kozhin áthelyezése Moszkvába az orosz FSVEC vezetői posztjára (1999. szeptember) Vlagyimir Putyin egyik első személyi döntése, aki 1999 augusztusában lett Oroszország miniszterelnöke.
Putyin kezdeményezésére (vagyis kevesebb, mint egy hónappal azután, hogy 1999 decemberében az Orosz Föderáció elnöki tisztét betöltötte) vezette az Orosz Föderáció Elnökének Adminisztrációját (2000. január).
Vlagyimir Kozhin egykori üzleti partnerei a Szentpétervári Vegyesvállalatok Szövetségében
Kovalcsuk Jurij Valentinovics (az egyesület alelnöke volt) - az "Ozero" dacha szövetkezet társalapítója, a Bank Rossiya társtulajdonosa és igazgatótanácsának elnöke (2005 óta), a létrehozás kezdeményezője és szponzora 2008-ban a "National Media Group" (beleértve a REN TV-t, az első csatornát, az ötös csatornát, az Izvesztyát stb.).
Jurij Kovalcsuk
Vlagyimir Jakunyin (a Szövetség vezetőségének tagja) – az Orosz Vasutak JSC elnöke (2005 óta).Kolovay Vladimir Grigorievich (a Szövetség elnöke volt): 1993-1998-ban - a Rossiya Bank igazgatótanácsának elnöke, 2008 óta - a PA Onima-Stal LLC vezetője.
Kozhin egyik ismerőse az 1980-90-es évek leningrádi tevékenységéből Timcsenko Gennagyij Nyikolajevics - a Volga Group magánbefektetői csoport tulajdonosa (szakterület - befektetések energetikai, közlekedési és infrastrukturális eszközökbe), a Francia-Orosz Kamara Gazdasági Tanácsának elnöke. Kereskedelmi és Ipari részleg, a Gunvor csoport korábbi társtulajdonosa.
Vlagyimir Kozhin mutatta be Putyint Timcsenkónak 1991-ben.
Vlagyimir Kozhinról származó információs szennyeződés nyílt forrásokból és a médiában megjelent kiadványokból
A szentpétervári ügyészség 2012-ig nyomozott a V. I. Kozhin elleni büntetőügyekben. a következő tények alapján: 
— jogellenes bérszámítás a szabadságon való tartózkodás ideje alatt;
- 12 millió 710 ezer rubel indokolatlan és illegális átvétele bónuszok formájában az Északnyugati Regionális Valuta- és Exportellenőrzési Központ vezetőjeként.
2006-ban az ügyészség eljárást indított a moszkvai Vörös téren az UNESCO védett övezetében található Középső Bevásárlósorok egyedülálló komplexumának az Orosz Föderáció elnökének (az UDP vezetője - Kozhin V.I.) adminisztrációja általi felszámolása miatt. . Az ügyet lezárták.
Számos kérdés merül fel akár az UDP, akár személyesen V.I. projektekben:
— „testi kultúra és egészségügyi komplexum létrehozása Anapa üdülővárosában, Krasznodar Területén” Utrishchi természetes területének közepén, a Fekete-tenger partján (a projekt hivatalos résztvevője a Regionális Nonprofit Projektek Alapja DAR”, Leonyid Mikhelson és az Egyesült Oroszország Állami Duma képviselője, Leonyid Szimanovszkij irányítja);
- panzió építése Praskoveevka falu területén Gelendzhik városában, Krasznodar területen, egy 740 ezer négyzetméteres telken (a projekt beruházója a Lirus OJSC, a Rosinvest LLC leányvállalata, többek között a A Lirus részvényese Nikolay Terentievich Shamalov, az Ozero szövetkezet társalapítója és a Rossiya Bank részvényese, Shelomov Mihail Lvovich, Vlagyimir Putyin unokatestvérének fia, az Indokopas cég, az N. T. Shamalov által irányított Rirus cég leányvállalata befektető a projektben);
— a Fisht-hegy nyugati lejtőjén, a Lunnaya Polyana-n, a Kaukázusi Bioszféra-rezervátum területén, az Adigeai Köztársaságban, a „Bioszféra Tudományos Központ teszthelye” leple alatt egy VIP-síkomplexum építése; a területet ingyenes használatra átadták a „Dagomys Health Complex” Szövetségi Állami Egységes Vállalatnak, amely az Orosz Föderáció közigazgatásának alárendelt struktúrája.
Ezen túlmenően számos sajtóorgánum javasolja V. I. a Moszkvai Régió Nyomozó Bizottság Vizsgáló Bizottságának Vizsgálati Osztálya által a volt pénzügyminiszter, Alekszej Viktorovics Kuznyecov moszkvai régió alelnöke elleni ügy lezárására (a tisztviselő ellen a nyáron eljárás indult Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 285. cikke alapján – hivatali hatáskörrel való visszaélés).
Alekszej Kuznyecov
Számos elemző szerint V. I. Kozhin fordítása Az Orosz Föderáció Elnöki Adminisztrációjának adminisztrátori posztjáról való távozását számos probléma okozta, amelyek e struktúra vezetője számára merültek fel, miután felkerült az Egyesült Államok szankciós listájára (a „krími válsággal” kapcsolatban).
A PASMI szerkesztősége továbbra is tájékoztatja az olvasókat a további vizsgálatok eredményeiről. Kövesse weboldalunk frissítéseit.
Az Orosz Föderáció Elnöke Adminisztrációjának egykori tisztviselője havi 1,5 millió rubelért bérel egy történelmi kastélyt Szentpéterváron.
Ivan Maljusin ékes példája annak, hogy egy orosz tisztviselő használja hivatalos álláspontját. Furcsa módon ezért nem kapunk büntetést. A Malyushin család bérbe adja a Kresztovszkij-szigeten található Levteeva-kastélyt, az 1906-ban épült épületet, amely regionális műemlék. A bérleti díj mindössze 1,5 millió rubel. havonta. Természetesen egy kicsit drága az átlagpolgárok számára. A történelmi értéknek azonban ára van. 850 nm alapterületű kastély. m., Elena Malyushina, Ivan Malyushin elnöki ügyek egykori helyettes vezetője felesége. Meglepődne az ember, hogy egy volt tisztviselő családja hogyan jutott ilyen fényűző ingatlanhoz. Miután azonban megismerkedett a volt helyettes ügyeivel. Nincs mit meglepni a menedzsereken.
2013-ban Ivan Malyushint a Kreml leggazdagabb tisztviselőjének ismerték el vagyonát 2015-ben 1,5 milliárd rubelre, 2016-ban 2,34 milliárd rubelre becsülték. Ugyanebben az évben egy offshore-botrányba keveredett, amelyben 12 orosz tisztviselő vett részt. Ezért nem kell csodálkozni azon, hogy a milliárdos családja nincs szegénységben. Mindenki sikeresen foglalkozik az üzlettel is, akárcsak az egykori tisztviselő. Elena Malyushina a Baltprod cég vezérigazgatója, amely ingatlanokat bérel. Részvényei vannak a Northside-ban, a Zavod Baltekoplastban és a Sladkoezhkában is.
Nikita és Ivan, Maljusin fiai a szentpétervári építkezéssel foglalkozó „Ideal” és „Onyx”, valamint az „Almaz” cég tulajdonosai, amely a szomszédos Diadema Club House elit lakókomplexumot kezeli. Levteeva kastélyába. Hogyan tudott Ivan Malyushin ilyen gazdaggá válni és felépíteni családi üzleti birodalmát? Ebben valószínűleg a közéleti pozíciója és az UDP vezetőjéhez, Vlagyimir Kozsinhoz való közelsége segítette, akinek Maljushin „pénztárcáját” tekintették.
Zárt tisztviselők
Azt mondják, hogy a teljhatalmú Vlagyimir Kozsin Maljushint szánta a helyére, amikor ő maga is Moszkva polgármestere volt. Az UDP-nél Ivan Malyushin a legfontosabb irányba - az építkezéssel - foglalkozott. A pályázatokon ültem, ahonnan Kozhinnal együtt táplálkoztam. Házastársuk is közös vállalkozást vezettek, és egy időben a memphisi cég társtulajdonosai voltak. Ez azt jelzi, hogy a főnök és a menedzser közötti kapcsolat barátságos volt, ami lehetővé tette számukra, hogy közös nyelvet találjanak és közös ügyeket intézzenek.
Tekintettel arra, hogy Malyushin felesége és fiai is az ingatlaniparban dolgoztak, teljesen nyilvánvaló, hogy ki nyerheti meg a Maljushin által kiírt pályázatokat.
Tehát a Malyushin család gazdagságának eredete világos. Nem világos, hogyan engedheti meg magának egy tisztviselő, hogy hivatali helyzetével mesésen gazdagodjon. Meggazdagodni érthető, de meggazdagodni túlzás. Szakértők szerint össze kell hasonlítani egy tisztségviselő két nyilatkozatát - a jövedelemről és az összeférhetetlenségről. És ha egyértelmű, hogy egy bejelentett harmadik féltől származó bevétel ömlik be, akkor ez ok lehet a vizsgálatra. Nincs azonban szankció azokkal szemben, akik tevékenységük hasznát érdekütközésből profitálják. Törvény van, de annak megszegéséért felelősség nem terhel.
A bizalom elvesztésére vonatkozóan csak egy homályos szabály létezik, amely csak a legnyilvánvalóbb esetekben érvényes. Természetesen a kormány „cselekvőinek” többsége nem olyan ostoba, hogy nyilvánvalóan cselekedjen. És még inkább a „bezártak” Kozhin és Malyushin.
A partnerségnek nincs szaga
Ivan Malyushin egyik üzleti partnere hosszú ideig Gennagyij Petrov volt, aki 2008-ban. Spanyolországban őrizetbe vették egy szervezett bűnözői csoport létrehozásának, pénzmosás és adócsalás gyanújával. Petrovot a Tambov-csoport egyik vezetőjének tartották. A Baltprod 18%-kal rendelkezett a Soft Terminal társaságban. A társaság további 18%-a a Gennagyij Petrov tulajdonában lévő InversionesGudimarSL-hez tartozott. 2008-ban A Soft Terminal egymillió dolláros pályázatot nyert a Kazakhtelecom kazahsztáni állami vállalat szolgáltatásainak nyújtására. Ami azt jelzi, hogy Malyushinnak és Petrovnak közös üzlete van.
Részesedésük volt a Ligovsky 67 cégben is, Nyikita Maljusin pedig a Balt Line társaságban, amelyben a Petrova-féle InversionesGudimarSL is birtokolta a részvények egy részét.
Az "Alikvet" cég, amelyet Petrov fia vezetett, 2009-ben. bérelt egy telket a Karéliai Köztársaságban, majd átruházta a jogokat a „TRTS-1” cégre, amelynek 50%-a Nikita Malyushiné.
Mindez bizonyítja a szoros kapcsolatot Maljusin és Petrov között. És ha ilyen közel volt, akkor lehet kétséges, hogy a Petrovhoz köthető cégek támogatást kaphatnak Ivan Maljusin kormánytisztviselőtől?
Titkos terjesztés
Ivan Malyushin jól ismert emberbarát. De valamilyen oknál fogva sok partnere az ilyen típusú tevékenységben rendszeresen kapott állami szerződést. Például Ivan Malyushin Asya Borisovával együtt a Shemyakin művész alapítványának társalapítója. Az alapítvány vállalja az Iverskaya kolostor helyreállítását, amely Vlagyimir Kozhin védnöksége alatt történik. Ezt követően az Asya Borisova által vezetett „Credo” cég 5 állami szerződést kap 2 milliárd rubel értékben.
A Credo cég továbbra is folyamatosan kap szerződéseket a kormányzati szervektől, így kapcsolatban áll Vlagyimir Kozhinnal, és ezért Ivan Malyushinnel. Az egyik utolsó pályázat, amelyben részt vett, a szentpétervári bírói negyed építése volt. Nyugaton elképzelhetetlen az a helyzet, hogy egy tisztségviselő bizonyos kereskedelmi struktúrák javára befolyásolhassa a pályázatok eredményét. Hazánkban ez napirenden van, és bevételi forrást jelent a különböző kategóriájú és szintű tisztviselőknek. Esetleg kriminalizálják az összeférhetetlenséget? Mert csak a börtönbe kerüléstől való félelem állíthatja meg az orosz tisztviselőket. Vagy még ő sem fogja megállítani őket?
Ivan Malyushin családja boldogan él, míg meg nem halnak. Egy fényűző kastélyt pedig nem pénz miatt adnak bérbe. És maga Ivan Malyushin, miután 2015-ben elhagyta pozícióját, valószínűleg sikeresen foglalkozik az üzlettel. A kapcsolatok megmaradnak, így a bevételek nőnek. És eddig senkit nem érdekel a származásuk.
Üzleti
